农发行兰陵县支行多举措加强反洗钱工作

农发行兰陵县支行认真贯彻总省行反洗钱工作部署和监管部门工作要求，切实履行好反洗钱义务，扎实开展防范和打击洗钱行为，有效维护金融市场安全稳定，反洗钱工作取得实效。

加强客户信息治理工作。该行高度重视客户治理工作，压实专业条线主体责任，重视客户身份初次识别，把好客户的准入关，对新开客户严格按照反洗钱政策制度规定，完整、真实、准确收集录入客户信息，保证新客户的数据质量完整、有效。

压实反洗钱主体责任。将反洗钱业务培训作为日常学习的一项重要内容，重点组织学习反洗钱相关法律法规制度，加强对员工反洗钱工作的业务辅导。同时根据业务需要，不定期将监管热点、行内新规、本专业反洗钱知识及风险点嵌入到日常专业业务培训中，确保专业条线人员及时、准确掌握合规管理要求及业务风险点。

提升监测分析和主动防范水平。该行充分运用反洗钱系统，外部工商信息等渠道获取的可疑交易及风险检索开展综合分析，有效揭示和防控洗钱风险，使反洗钱工作扎实推进并获得良好效果。

下一步，农发行兰陵县支行将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作，立足银行金融职能，加大服务力度，提升对洗钱、非法集资等犯罪行为的辨别和防范能力，为构建和谐的金融生态环境贡献力量。（杨帆）